（原标题：不凡新能对于召开2024年第一次临时激动大会的示知）

证券代码：688196 证券简称：不凡新能 公告编号：2024-030

龙岩不凡新动力股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的示知

本公司董事会及整体董事保证公告履行不存在职何诞妄纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

要紧履行辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月13日 - 本次激动大会继承的网罗投票系统：上海证券往复所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票花式：本次激动大会所继承的表决花式是现场投票和网罗投票相和洽的花式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在： - 召开日历时辰：2024年11月13日 14点0分 - 召开所在：福建省龙岩市新罗区东宝路830号不凡新能东宝生物动力分公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰： - 网罗投票系统：上海证券往复所激动大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时辰：自2024年11月13日至2024年11月13日 - 继承上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的往复时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票当作：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务测度账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等关联端正履行 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 序号1：对于续聘司帐师事务所的议案，投票激动类型：A股激动 - 施展各议案已线路的时辰和线路媒体：上述议案也曾公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2024年10月29日在上海证券往复所网站线路的测度公告及公司激动大会召开前线路的激动大会材料 - 相配决策议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：议案1 - 波及关联激动侧目表决的议案：无 - 波及优先股激动参与表决的议案：无

三、激动大会投票珍爱事项 - 本公司激动通过上海证券往复所激动大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站施展 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花式重叠进行表决的，以第一次投票效劳为准 - 激动对统共议案均表决完满能力提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形态交付代理东说念主出席会议和干预表决。该代理东说念主无须是公司激动 - 股份类别：A股，股票代码：688196，股票简称：不凡新能，股权登记日：2024/11/6 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记方法 - 登记花式： 1. 企业激动的法定代表东说念主/履行事务联合东说念主托付代表躬行出席激动大会会议的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主/履行事务联合东说念主托付代表身份施展注解书、企业商业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业激动交付代理东说念主出席激动大会会议的，凭代理东说念主的身份证、授权交付书（形态见附件）、企业商业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续 2. 当然东说念主激动躬行出席激动大会会议的，凭本东说念主身份证原件和证券账户卡原件办理登记；交付代理东说念主出席的，应出示交付东说念主证券账户卡原件和身份证复印件、授权交付书原件（形态见附件）和受托东说念主身份证原件办理登记手续 3. 他乡激动不错信函或传真花式登记，信函或传真以抵达公司的时辰为准，在来信或传真上须写明激动姓名、激动账户、测度地址、邮编、测度电话，并需附上上述1、2款所列的施展注解材料复印件，信函上请注明“激动大会”字样，出席会议时需捎带原件，公司不继承电话花式办理登记 - 登记时辰、所在： - 登记时辰：2024年11月12日（上昼9:00-12:00，下昼14:00-17:00） - 登记所在：福建省龙岩市新罗区东宝路830号龙岩不凡新动力股份有限公司证券投资部

六、其他事项 - 出席会议的激动或代理东说念主交通、食宿费自理 - 请参会激动提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议测度花式： - 测度地址：福建省龙岩市新罗区东宝路830号龙岩不凡新动力股份有限公司证券投资部 - 邮政编码：364000 - 测度电话：0597-2342338 - 传真：0597-2342683 - 电子邮箱：zyxnyir@163.com

特此公告。

龙岩不凡新动力股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权交付书

授权交付书 龙岩不凡新动力股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为期骗表决权。

交付东说念主合手泛泛股数： 交付东说念主合手优先股数： 交付东说念主激动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 1 | 对于续聘司帐师事务所的议案 | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东说念主应在交付书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”九游体育app官网，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体相合的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。